* Țările carora li se aplică o identificare strictă a clientului și monitorizarea relațiilor de afaceri.
**Înregistrarea clienților nu este disponibilă momentan pentru cetățenii acestor țări.
Țările cu care cooperarea este interzisă și către care nu se efectuează transferuri: Afghanistan, Bahamas, Botswana, Central African Republic, Cuba, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Iran, Irak, Corea de Nord, Laos, Lebanon, Libya, Myanmar (Burma), Somalia, Sudanul de Sud, Sudan, Syria, Trinidad and Tobago, Uganda, Vanuatu, Yemen, Zimbabwe
Regiunile cu care cooperarea este interzisă și transferurile către acestea nu sunt executate: Regiunea Donețk, Regiunea Lugansk, Crimeea